Украина вернулась в `черный перечень
Украина снова внесена в список государств, которые угрожают мировой финансовой системе. Очередной такой перечень составили на заседании FATF — международной организации противодействия «отмыванию» грязных денег.
Украина снова внесена в список государств, которые угрожают мировой финансовой системе. Очередной такой перечень составили на заседании FATF — международной организации противодействия «отмыванию» грязных денег, пишет UBR
Самой опасной страной, по мнению экспертов, является Иран, где на государственном уровне легализуют незаконно полученные средства для финансирования терроризма. Во вторую категорию попали страны, где не принимают никаких мер для борьбы с отмывания денег — Ангола, Взаправду северная Корея, Эквадор и Эфиопия.
Далее следуют государства, где лишь декларируют борьбу с финансовыми нарушениями — Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи. А самая несказанно многочисленная категория — страны, где пытаются драться с легализацией незаконных денег.
Кроме Украины в этом списке — Азербайджан, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Судан, Нигерия и ряд других государств. Следующее очень пленарное заседание FATF состоится в июне 2010 года — именно тогда организация и обнародует обновленный черный перечень.
